Первоначальные следственные действия
Первоначальный этап расследования мошенничества – это период начала расследования по уголовному делу, направленность которого зависит от следственной ситуации, криминалистической характеристики преступления, сил, средств, методов и возможностей органов следствия и дознания, необходимых для установления обстоятельств преступления и обнаружения лица, его совершившего.
Е.П. Ищенко определяет структуру первоначального этапа расследования мошенничества, которая формируется из следующих составляющих:
1. Осуществляемые после возбуждения уголовного дела организационные мероприятия: планирование начала расследования, выдвижение версий, выбор форм взаимодействия с лицами, привлекаемыми для помощи в решении задач данного этапа (оперативными работниками, экспертами, специалистами), а также принятие процессуальных и организационных решений, сопровождающих вынесением постановлений (о принятии дела к производству, о производстве обыска, об избрании меры пресечения).
2. Первоначальные следственные действия (их комплекс, криминалистические операции).
3. Оперативно-розыскные мероприятия (оперативные комбинации), помогающие в решении задач данного этапа и имеющие специфику, проистекающую от дефицита исходной информации.49
При планировании расследования мошенничества должны учитываться принципы оптимальности, индивидуальности с учетом специфики преступления, динамичности.
Поводами для возбуждения уголовного дела, как правило, является заявление потерпевшего, а если объектом мошенничества является имущество предприятий или организаций – сообщение соответствующих должностных лиц или собственников. Кроме того, дела могут возбуждаться и по инициативе органов расследования.
На начальном этапе расследования мероприятия и следственные действия планируются в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела.
Р.С. Белкин к характерным случаям планирования расследования мошенничеств относит50:
- планирование расследования при отсутствии данных о личности мошенника;
- планирование расследования при наличии некоторых сведений о мошеннике;
- планирование расследования, когда мошенник известен, но скрывается.
Н.М. Букаев отмечает, что: «…при составлении типовых планов на случай совершения мошенничества учитываются характер, время совершения мошенничества и место обслуживаемой территории, географическое положение населенного пункта...»51
Если мошенник не задержан, то в основу планирования должны быть положены версии о факте мошенничества (было ли действительно совершено мошенничество, имеет ли место его инсценировка), об обстоятельствах и способе его совершения и сокрытия, примененных преступником орудиях и средствах, о возможном круге лиц, среди которых нужно разыскивать преступника, или о конкретном лице.
Если подозреваемый задержан, дальнейшее планирование расследования ведется с учетом его показаний. При этом многие версии либо отпадают (версия об инсценировке), либо конкретизируются (версия о личности мошенника и способах совершения преступления).
Для расследования и раскрытия мошенничеств большое значение имеют следственные и оперативно-розыскные версии.
Версия – это основанное на фактах предположительное (вероятное) объяснение сущности события или отдельных обстоятельств его совершения, причинной связи между фактами, подлежащими установлению по уголовному делу.
Н.М. Букаев и В.В. Яровенко к типичным общим версиями по делам о мошенничестве относят52:
1) мошенничество совершено при обстоятельствах, изложенных заявителем;
2) мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается или совершено другое преступление (кража, вымогательство);
3) заявитель инсценирует мошенничество.
Типичные частные версии, выдвигаются в зависимости от полученной информации: о личности скрывшегося мошенника, о месте его нахождения, о местах возможного появления, не является ли он “гастролером” либо жителем другого города, судим ли за совершение аналогичных преступлений; о соучастниках, в том числе из числа банковских служащих и коррумпированных государственных чиновников; о принадлежности мошенника к организованной преступной группе или преступному сообществу; о способе совершения, об определении личности преступника по способу совершения, местах хранения и сбыта имущества; о причинах и условиях, способствовавших совершению мошенничества.
Вся работа доступна по Ссылке
