Главная Сделать заказ Готовые работы Почему именно мы? Ценовая политика Как оплатить? Подбор персонала О нас Творчество авторов Быстрый переход к готовым работам Контрольные Рефераты Отчеты Курсовые Дипломы Диссертации Мнение посетителей: Понравилось Не понравилось Книга жалоб и предложений

Название Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма Количество страниц 103 ВУЗ КИП Год сдачи 2010 Содержание Введение 3 1. Теоретические и организационно-правовые основы борьбы с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма 6 1.1. Сущность, основные модели и формы отмывания капиталов и финансирования международного терроризма 6 1.2. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием капиталов 28 1.3. Роль и политика ФАТФ, её воплощение в российской системе противодействию отмыванию капиталов 37 2. Анализ организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, в российской банковской системе 52 2.1. Российская банковская система: состояние, её возможности в борьбе с отмыванием капиталов 52 2.2. Действия Банка России по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём 58 2.3. Основные требования к организации работы банков по противодействию легализации преступных доходов 62 3. Перспективы совершенствования российской системы противодействия отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма 65 3.1. Практика создания и функционирования эффективной системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию международного терроризма 65 3.2. Поиск приемлемого баланса между обеспечением банковской тайны и повышением прозрачности финансовых операций 87 3.3. Развитие существующих норм по противодействию отмыванию капиталов, реализуемых международным банковским и финансовым сообществом 92 Заключение 101 Список литературы 103 Приложение Список литературы 1. Федеральный закон от 07.08.2002 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 2. Федеральный закон от 28.07.2004 г. № 88-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 3. Указ Президента РФ от 01.11.2002 г. № 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 4. Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 "О системе и структуре органов исполнительной власти". 5. Указание Банка России № 1485-У от 09 августа 2004 «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях» 6. Положение центральный банк РФ «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию)... Цена, в рублях: (при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты) 2860

Найти готовую работу ЗАКАЗАТЬ Обратная связь: Связаться Вход для партнеров Регистрация Восстановить доступ Материал для курсовых и дипломных работ 15.04.24 Задачи, условия и этапы организации экспериментальной работы 15.04.24 Критерии качества преподавания 15.04.24 Категория нормы в обучающей деятельности Архив материала для курсовых и дипломных работ Ссылки: Счетчики:

---

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.