У нас уже
176407
рефератов, курсовых и дипломных работ
Сделать закладку на сайт
Главная
Сделать заказ
Готовые работы
Почему именно мы?
Ценовая политика
Как оплатить?
Подбор персонала
О нас
Творчество авторов
Быстрый переход к готовым работам
Контрольные
Рефераты
Отчеты
Курсовые
Дипломы
Диссертации
Мнение посетителей:
Понравилось
Не понравилось
Книга жалоб
и предложений
Название
Применение ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ
Количество страниц
80
ВУЗ
МГИУ
Год сдачи
2010
Содержание
Введение…..4
Глава 1. Теоретические основы изучения проблемы применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ
1.1.Основные подходы к проблеме противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в современном законодательстве РФ…7
1.2. Основные положения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в современном законодательстве РФ…16
1.3. Актуальные проблемы правоприменительной практики применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ…..23
Глава 2. Анализ современной практики применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ
2. 1. Организация работы по применению ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ.39
2.2.Обзор практики противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма в кредитных организациях РФ…50
2.3.Анализ основных проблем в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма в кредитных организациях РФ….60
Глава 3. Пути совершенствования применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях
3.1.Общие направления совершенствования применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ…..64
3.2. Меры по усилению государственного финансового контроля в целях профилактики отмывания доходов, полученных преступным путём….67
3.3. Рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма в кредитных организациях РФ…74
Заключение.76
Список использованной литературы...80
Введение
Актуальность темы исследования определяется тем, что в настоящее время особую остроту приобретают вопросы применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ. Отмывание доходов, приобретенных преступным путем, способствует криминализации практически всей системы общественных отношений в современной России. Это социально-негативное явление приобрело международный характер и создает финансовую базу для существования преступности, в том числе, организованной и транснациональной. Накопление капитала преступными формированиями, внедрение его в гражданский оборот, а также использование за пределами страны позволяет получать значительные преимущества в конкурентной борьбе, создает неблагоприятный инвестиционный климат и негативно влияет на развитие национальной экономики. Борьба с отмыванием преступных доходов в последние годы вошла в число приоритетных задач...
Список литературы
Цена, в рублях:
(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
4285
Найти готовую работу
ЗАКАЗАТЬ
Обратная
связь:
Связаться
Вход для партнеров
Регистрация
Восстановить доступ
Материал для курсовых и дипломных работ
15.04.24
Задачи, условия и этапы организации экспериментальной работы
15.04.24
Критерии качества преподавания
15.04.24
Категория нормы в обучающей деятельности
Архив материала для курсовых и дипломных работ
Ссылки:
Счетчики:
© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.