Характеристика личности преступника
И.Н. Якимов еще в начале прошлого века указывал, что «подделка бумажных денег в крупных размерах производится не одним человеком, а целой шайкой, состоящей из 1) подделывателей (технических исполнителей - фотографов, граверов, литографов), 2) сообщников - вкладывающих в предприятие деньги, снабжающих подделывателей необходимыми материалами, благой и подыскивающих сбытчиков фальшивых денег, и З) распросфаттителей или ебьпчикш денег. Организация тайки носит конспиративный характер, и сбытчики не знают подделывателей и места изготовления фальшивых денег, а имеют дело только с лицами, снабжающими их деньгами» .
Другой известный криминалист С.Н. Трегубов небезосновательно отмечал, что «подделкой кредитных билетов, обыкновенно, занимаются международные шайки мошенников» .
Указанные замечания, несмотря на прошедшее время, весьма точно определяют качественное состояние и современной преступной деятельности фальшивомонетчиков.
Использование того или иного способа изготовления подделок требует определенных капитальных вложений, приобретения соответствующего оборудования. Так, например, в Болгарии в 2003 году была выявлена сверхсовременная подпольная типография, оборудование которой оценено более чем в миллион долларов .
В России для подделки рублей такие масштабные инвестиции не привлекаются. При производстве фальшивых рублей дорогое оборудование и высокие технологии, как правило, не используются – это не рентабельно.
Подделки рублей в подавляющем большинстве случаев удручают своим качеством, очень часто – это тусклые бумажки с расплывами краски и обтрепанными краями. В российской валюте чаще всего подделываются купюры достоинством 100, 500 и 1000 рублей. Как правило, используется бытовая компьютерная техника. Посредством струйной и лазерной печати изготавливаются фальсификаты достаточно низкого качества. При подделке основной акцент делается на имитации тех средств защиты, на которые чаще обращает внимание обыватель .
И, напротив, международные преступные группы, имея достаточную материальную базу, помимо других видов преступной деятельности, изготавливают в огромном количестве подделки свободно конвертируемых валют (долларов США, евро центрального европейского банка) типографскими способами по технологии, максимально приближенной к изготовлению подлинных денег, после чего по различтшм нелегальным каналам, в том числе контрабандным путем через третьи страны, переправляют фальсификаты для сбыта за рубеж, используя свою хорошо организованную преступную сеть, а также связи с местными преступными группировками.
Деятельность умельцев – одиночек весьма редко достигала промышленного уровня. Производство долларов за всю историю фальшивомонетничества смогли только канадцы Реаль Дюпон и Джозеф Багдасарян в 70 – е годы прошлого века. Реаль Дюпон и его три брата произвели и через посредников сбыли поддельных долларов на сумму около 112 млн. Джозеф Багдасарян и члены его семьи не смогли развернуть столь мощного производства – они успели изготовить и сбыть лишь около 15 млн. долларов. Причем печатал деньги один Джозеф, соорудив в горах провинции Квебек типографскую мастерскую. Его продукция отличалась отменным качеством, и восхищенные профессионализмом Багдасаряна судьи дали ему всего четыре года строгого режима .
Крупные партии фальшивок сбываются очень аккуратно, чаще всего под заказ, после чего распространяются мелкими сбытчиками, как подделыватели, так и сбытчики фальшииых денег могут находиться за сотни километров от того места, где осуществляется их незаконная деятельность, пользуясь в то же время репутацией честного человека .
И.Н. Якимов подчеркивал: «Преступники, совершающие подлоги и подделки, принадлежат по своему уму, способностям и знаниям к сливкам преступного мира...» , Однако так характеризовать всех сегодняшних подделывателей нельзя. Среди фальшивомонетчиков встречаются люди самых различных возрастов, социального положения, образования и рода занятий.
Среди подделывателей высокой квалификации действительно иногда попадаются незаурядные личности, но в связи с развитием и распространением компьютерных технологий в изготовление поддельных денег вовлекаются и лица, не отличающиеся какими-то особенными способностями и не обладающие профессиональными знаниями и навыками.
В связи доступностью высокоточного компьютерного оборудования и соответствующего программного обеспечения в фальшивомонетничество активно включаются несовершеннолетние, среди которых встречаются даже лица, не достигшие возраста 12 -14 лет.
В Приморье изготовлением и сбытом фальшивок чаще всего занимается молодежь - школьники старших классов, студенты вузов и профтехучилищ, использующие компьютерную технику для изготовления рублевых купюр разного достоинства: от десятирублевок до пятисотенных. В 2003 сотрудниками Управления по борьбе с экономической преступностью в разных городах и районах края (Уссурийске, Спасске-Дальнем, селе Покровка) была раскрыта целая серия подобных преступлений, задержано несколько групп учащихся ПТУ и школьников, наладивших изготовление рублевых фальшивок с помощью домашних компьютеров. В поле зрения правоохранительных органов попадают и "гастролеры". Не так давно приморские милиционеры задержали организованную преступную группу, в состав которой входили жители Хабаровского края, вознамерившиеся сбыть в Приморье 150 тысяч фальшивых рублей. Поддельные дензнаки, попадающие в край из других регионов, характеризуются высоким качеством изготовления. Цель сбытчиков - совершение сделок при условии наличного расчета .
Естественным образом возникает вопрос о криминалистической классификации лиц, занимающихся изготовлением поддельных денег, с целью наиболее эффективного использования информации в расследовании данного вида преступлений и их профилактики.
Вся работа доступна по Ссылке
