У нас уже
176407
рефератов, курсовых и дипломных работ
Сделать закладку на сайт
Главная
Сделать заказ
Готовые работы
Почему именно мы?
Ценовая политика
Как оплатить?
Подбор персонала
О нас
Творчество авторов
Быстрый переход к готовым работам
Контрольные
Рефераты
Отчеты
Курсовые
Дипломы
Диссертации
Мнение посетителей:
Понравилось
Не понравилось
Книга жалоб
и предложений
Название
Применение ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ
Количество страниц
80
ВУЗ
МГИУ
Год сдачи
2010
Содержание
Введение…..4
Глава 1. Теоретические основы изучения проблемы применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ
1.1.Основные подходы к проблеме противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в современном законодательстве РФ…7
1.2. Основные положения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в современном законодательстве РФ…16
1.3. Актуальные проблемы правоприменительной практики применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ…..23
Глава 2. Анализ современной практики применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ
2. 1. Организация работы по применению ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ.39
2.2.Обзор практики противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма в кредитных организациях РФ…50
2.3.Анализ основных проблем в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма в кредитных организациях РФ….60
Глава 3. Пути совершенствования применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях
3.1.Общие направления совершенствования применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ…..64
3.2. Меры по усилению государственного финансового контроля в целях профилактики отмывания доходов, полученных преступным путём….67
3.3. Рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма в кредитных организациях РФ…74
Заключение.76
Список использованной литературы...80
Введение
Актуальность темы исследования определяется тем, что в настоящее время особую остроту приобретают вопросы применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ. Отмывание доходов, приобретенных преступным путем, способствует криминализации практически всей системы общественных отношений в современной России. Это социально-негативное явление приобрело международный характер и создает финансовую базу для существования преступности, в том числе, организованной и транснациональной. Накопление капитала преступными формированиями, внедрение его в гражданский оборот, а также использование за пределами страны позволяет получать значительные преимущества в конкурентной борьбе, создает неблагоприятный инвестиционный климат и негативно влияет на развитие национальной экономики. Борьба с отмыванием преступных доходов в последние годы вошла в число приоритетных задач...
Список литературы
Цена, в рублях:
(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
4285
Найти готовую работу
ЗАКАЗАТЬ
Обратная
связь:
Связаться
Вход для партнеров
Регистрация
Восстановить доступ
Материал для курсовых и дипломных работ
29.04.24
Результаты оценки психологических детерминант гражданской идентичности учащихся старших классов
29.04.24
Программа формирования гражданской идентичности старшеклассников
29.04.24
Психологические основания для разработки программы формирования гражданской идентичности старшеклассников
Архив материала для курсовых и дипломных работ
Ссылки:
Счетчики:
© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.